Sirius Prevención

Asesoría para empresas que clasifican como Actividades Vulnerables

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La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Precedencia Ilícita (LFPIORPI) identifica las siguientes actividades vulnerables:

Contamos con los siguientes servicios para su entidad:

proceso de alta ante el SAT

Asesoría y acompañamiento en el proceso de alta ante el SAT

manual de procedimientos PLD

Elaboración o revisión del Manual de procedimientos en materia de PLD

Acompañamiento para el envío de avisos a través del portal del SAT

Elaboración de sistemas y algoritmos para la generación de reportes

Un adecuado cumplimiento, protege a su entidad de sanciones y aún más importante: se protege su reputación y el buen nombre de su marca. La operación diaria impide en ocasiones poner la atención requerida para hacer un correcto cumplimiento.

Si su empresa califica como Actividad Vulnerable, contáctenos para encontrar soluciones a la medida que le ayuden a cumplir correctamente con sus obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

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