SIRIUSPrevención

Asesoría especializada en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para entidades financieras.

El Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo son amenazas serias en el mundo financiero. En SIRIUS Prevención, trabajamos para proteger a su institución contra estas actividades ilícitas.

Asesoría en Prevención de Lavado de Dinero para un cumplimiento regulatorio total

En SIRIUS Prevención, somos expertos en ayudarle a cumplir con las disposiciones legales, minimizar riesgos y fortalecer sus procesos internos. Verificamos que su documentación, manuales y procesos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo cumplan con la normatividad y no le expongan a sanciones, y ofrecemos servicios de consultoría que completan su régimen de cumplimiento.

Asesoría para empresas que clasifican como Actividades Vulnerables

Enlaces útiles para todos los temas de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo

Nuestros Servicios

EBR: Metodología con Enfoque Basado en Riesgo

Metodología de clasificación de clientes por grado de Riesgo

Capacitación y difusión

Diseño de reglas de alertamiento y monitoreo

Asesoría para el cumplimiento de las Disposiciones

Know Your Customer

Metodología con Enfoque Basado en Riesgo: EBR

En SIRIUS Prevención diseñamos una metodología para evaluar el riesgo de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo al que su entidad se encuentra expuesta por sus productos, servicios, áreas geográficas, transacciones y canales de envío con los que opera.

Utilizamos herramientas de análisis de datos que establecen con mucho detalle la fuente de los riesgos y permiten tomar acciones de mitigación precisas, haciendo un uso eficiente de los recursos en la entidad.

Entregamos una herramienta útil para asignar los recursos de PLD de las entidades donde más se necesitan.

Metodología de clasificación de clientes por grado de Riesgo

Revisamos que su entidad clasifique correctamente a sus clientes según el posible riesgo que representan en materia de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Capacitación y difusión

Fomentar una efectiva cultura de prevención dentro de tu entidad es clave para mantenerla protegida; es por ello que, te apoyamos en la elaboración de materiales didácticos y de concientización en la materia.

Presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección o el Consejo de Administración de tu entidad, compartiendo información relevante y de concientización en la materia.
Presentaciones, pláticas, talleres así como material e-learning para capacitaciones masivas para mandos medios y personal operativo; o bien, para determinadas áreas de negocio responsables del cumplimiento en la materia.
Comunicación estratégica para todos los colaboradores con respecto a los temas relevantes de PLD/FT

Diseño de reglas de alertamiento y monitoreo

Revisamos los criterios de alertamiento de tu entidad y ayudamos a generar reglas que permitan detectar comportamientos atípicos en tus operaciones.

Las herramientas de análisis de datos que utilizamos permiten alcanzar un detalle fino y no se basan en criterios subjetivos que puedan afectar los resultados.
Este servicio ayuda a su entidad a comprender de una mejor forma la operación y necesidades de los clientes: más allá de la prevención se puede usar como una herramienta para ofrecer servicios que respondan a su comportamiento real.

Asesoría para el cumplimiento de las Disposiciones

Buscamos ser el asesor de cabecera de su entidad, para apoyarle en cualquier duda o requerimiento que tenga con respecto al cumplimiento de las normativas que le sean aplicables.

Asesoría en cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Actualización y atención sobre reformas en la normativa nacional y estándares internacionales.
Asesoría respecto de Actos de autoridad.
Acompañamiento y asesoría en situaciones de coyuntura.

Know Your Customer: KYC

Analizamos, diseñamos y revisamos procesos de identificación que den cumplimiento a lo establecido normativamente; pero sobre todo, que protejan a su entidad respecto de algún riesgo al que pudiera ser vulnerable.

Analizamos y diseñamos procesos de Identificación de Clientes y/o Usuarios de acuerdo al tipo de entidad y su propio nivel de riesgo.
Revisamos procesos internos, previamente establecidos en la entidad, detectamos áreas de oportunidad y, en su caso, recomendamos mejoras.
Elaboramos formatos, plantillas, manuales, procesos y procedimientos para llevar a cabo una efectiva identificación de tus Clientes y/o Usuarios.

Pregunte también por estos servicios

Análisis y revisión de procesos de identificación de clientes y usuarios

Aplicación eficiente de listas de personas restringidas

Auditoría

Preguntas Frecuentes

¿Qué tipo de entidades financieras pueden trabajar con SIRIUS Prevención?

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¿Cómo garantizamos el cumplimiento de las normativas vigentes?

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¿En qué se diferencia su metodología de otras consultorías?

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Comience hoy a fortalecer el cumplimiento normativo de su entidad.

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