© Sirius Prevención 2025
En SIRIUS, combinamos experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) con Análisis de Datos e Inteligencia (Business Intelligence y Data Analytics) para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas, cumplir con regulaciones y minimizar riesgos.
Somos una consultoría dedicada a ayudar a nuestros clientes en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Buscamos ayudar a entidades financiaras de diversos tipos y escalas a cumplir con las cada vez más exigentes regulaciones en la materia, no solo en México sino en el extranjero.
En muchas ocasiones los negocios de nuestros clientes enfrentan requisitos más estrictos que la norma mexicana dada su interacción con contrapartes extranjeras debido a la exigencia de reguladores norteamericanos o europeos. Cumplir con estos últimos es indispensable para mantener o generar esas relaciones comerciales en el extranjero. Nuestras herramientas y soluciones les ayudan a cumplir con este nivel de exigencia.
SIRIUSPrevención ayuda también a que nuestros clientes puedan asegurar que las relaciones que establecen con entidades financieras más pequeñas en México sean seguras, verificando el cumplimiento de las normas mexicanas por parte de dichas entidades.
Una de nuestras principales áreas de apoyo tiene que ver con el ayudar a nuestros clientes cambien y adopten de una metodología para medir los riesgos de LD y FT con Enfoque Basado en riesgos (EBR). Bajo este enfoque, cada institución financiera debe evaluar sus principales fuentes de riesgos – que le serán particulares y únicos a cada institución- y luego proponer un conjunto de acciones con el objeto de mitigar los riesgos específicos y llevarlos a niveles tolerables.
Las metodologías que desarrollamos para cada uno de nuestros clientes no sólo responden a los requisitos legales, sino que se convierten en herramientas útiles para generar información para hacer un uso más eficiente de los recursos dedicados al cumplimiento y corregir vulnerabilidades.
Nuestras metodologías usan herramientas cuantitativas para medir el riesgo, lo que permite una administración de los riesgos mucho más precisa.
Buscamos entregar respuestas oportunas y precisas de forma que nuestros clientes confíen en nosotros como sus asesores de cabecera en materia de PLD/FT.
Economista por el ITAM con Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard.
Cuenta con más de 20 años de experiencia en diversas áreas del sector público y privado incluyendo banca, planeación y presupuestación, evaluación de proyectos, planeación energética, negociación legislativa, inclusión financiera y medios de pagos electrónicos.
Es Fundador de SIRIUSPrevención, empresa de consultoría que dedicada a prestar asesoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero a entidades financieras y actividades vulnerables. Asesoramos a firmas de todo tipo que deseen utilizar sus datos para generar insights, mejorando su desempeño mediante análisis de sus segmentos de clientes y estrategias de mercado o bien protegiéndolas de posibles fraudes.
Entre otros puestos, se desempeñó como VP de Soluciones y Servicios para el Gobierno de MasterCard en América Latina y el Caribe y, Director General de BANSEFI, buscando ampliar la inclusión financiera en México y la región mediante soluciones en medios de pago y acceso a servicios financieros para la base de la pirámide.
En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desempeñó como Subsecretario de Egresos, elaborando el Presupuesto y administrando el gasto del Gobierno Federal Mexicano. También fue Jefe de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, encargado de revisar que las inversiones en infraestructura del Gobierno Federal cumplieran con criterios de rentabilidad socioeconómica previo a su autorización.
En la Secretaría de Energía como Director de Planeación Energética, tuvo a s su cargo la elaboración de los documentos de Prospectiva del sector.
A nivel estatal tuvo a su cargo la Dirección General de Recaudación del Estado de Veracruz. Y en el ámbito legislativo fue Director del área Económica de la Fundación Miguel Estrada en la Cámara de Diputados, asesorando a los legisladores de la LVII legislatura.
Certificado en PLD/FT por la CNBV.
AMLCA por FIBA.
Experta en estadística con más de 25 años de experiencia en el mercado de crédito al consumo, desarrollando modelos y metodologías para medición de Pérdida Esperada.
Las mayores áreas de su expertise se concentran en el desarrollo de Credit & Behavior Scorecards, diseñadas para pronosticar probabilidades de default, así como modelos para predecir la exposición al default (EAD) y la severidad al default (LGD) en productos de crédito al consumo para personas físicas y PYMES. También ha desarrollado modelos de segmentación para cobranza, originación, estrategias de comportamiento y marketing. Ha validado metodologías de riesgo para cumplimiento de requerimientos establecidos por la CNBV y acuerdos de Basilea.
Ha impartido cursos y seminarios en el sector financiero, incluyendo el Buró de Crédito y la CNBV, y ha sido profesora en universidades como el ITAM, Universidad Anáhuac de Querétaro y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Cuenta con una licenciatura en Actuaría por el ITAM, y una maestría y doctorado, ambos en Estadística por la Universidad de Warwick, Reino Unido.
Egresada de la Licenciatura en Actuaría por el Instituto Tecnológico Autónomo de México; cuenta con dos años y medio de experiencia en análisis y estadística de datos. Ha colaborado en el diseño e implementación de diversas metodologías de Riesgo y Clasificación de clientes para entidades financieras dentro de SIRIUS.
Daniela se ha preparedo en materia de PLD para actividades vulnerables y es la encargada de administrar la Plataforma de Capacitación en línea (LMS) de SIRIUS.
Egresado de la Licenciatura en Matemáticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus áreas de especialización son el análisis matemático, probabilidad y estadística, ciencia de datos y finanzas.
En SIRIUS tiene encargado el análisis de riesgos a nivel entidad, así como la revisión de modelos de clasificación de clientes para un grupo de nuestros clientes.
Cursa el último semestre de Ingeniería en Ciencia de Datos y Matemáticas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), con graduación prevista en junio de 2025. Cuenta con experiencia en análisis de datos, modelado estadístico y desarrollo de soluciones de Business Intelligence.
En SIRIUS, se especializa en la evaluación de riesgos LD/FT mediante técnicas avanzadas de análisis de datos. Ha trabajado en el desarrollo de dashboards interactivos y en la optimización de metodologías para la identificación de factores de riesgo en el sector financiero.
Su expertise incluye el análisis de datos con Python, SQL y herramientas especializadas como Qlik Sense. Además, ha participado en proyectos de machine learning y modelado de riesgos.
SIRIUS está basada en la Ciudad de México. Nuestros servicios arrancaron en 2017 como una respuesta a los cambios en la normatividad mexicana para las entidades financieras.
Entre nuestros clientes hemos contado con bancos del “Grupo de los 7”, bancos pequeños y de nicho, casas de bolsa, SOFOMEs y SOFIPOs, asesores en inversiones y Fintechs. Hemos dado asesoría también a entidades del sector asegurador y de las denominadas Actividades Vulnerables.
Si desea recibir más información o agendar una cita para consultoría, por favor llene el formulario y nos pondremos en contacto a la brevedad.
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