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El pasado 24 de febrero concluyó la segunda reunión Plenaria del GAFI.
Uno de los temas más relevantes acordados fue la suspensión de Rusia como miembro del GAFI.
Otro tema relevante es el énfasis que se ha puesto a transparentar la identidad de los dueños beneficiarios.
Se actualizaron también las listas “gris” y “negra” de países bajo esquemas de vigilancia reforzada.
Se observó una ligera mejora en los niveles promedio de riesgo de LD/FT, pasando el nivel de 4,02 en 2021 a 3,97 este año. Hay que tomar en cuenta que la cobertura aumentó de 24 a 31 jurisdicciones.
Colombia, México y Perú tienen altos riesgos de delitos ambientales.
El pasado 21 de octubre concluyó la Plenaria del GAFI.
Se tocaron temas diversos, entre ellos: las deficiencias en la recuperación de activos, la transparencia en figuras de dueños beneficiarios, el bajo porcentaje de enjuiciamientos por lavado de dinero producto del tráfico de drogas.
El Índice de Terrorismo Global proporciona un resumen amplio de las tendencias y patrones globales de terrorismo y es publicado por el Instituto para la Economía y la Paz.
El Índice de Terrorismo Global evalúa cuatro medidas: el número de ataques, el número de muertes, el número de heridos y el número de rehenes.
GAFI ha publicado un documento en el que señala la importancia de compartir información entre entidades financieras para combatir efectivamente los delitos financieros.
En este reporte hace énfasis en los retos que pueden existir al tomar en consideración la debida protección de la privacidad de los datos y los diferentes ordenamientos que existen en la materia.
Singapur reveló cuáles serán sus prioridades en los siguientes años
Estas prioridades son: fortalecer la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todas las jurisdicciones donde GAFI opera, fortalecer los esfuerzos internacionales para la recuperación de activos y explorar los nuevos riesgos relacionados con crímenes cibernéticos.
La presidencia de Singapur señaló también su compromiso para fortalecer las alianzas con los socios regionales de GAFI.
En junio de 2022, el Grupo Wolfsberg publicó una nota sobre la importancia de compartir información entre el sector público y el sector privado para mejorar el resultado de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El pasado 17 de junio concluyó la Plenaria de GAFI, la última plenaria bajo la presidencia de Alemania. Se desarrolló de forma híbrida, teniendo su sede en Berlín, Alemania y con la participación de delegados de 200 jurisdicciones.
Recientemente el grupo Wolfsberg publicó una lista de preguntas frecuentes sobre búsqueda de noticias negativas como parte de un proceso de debida diligencia de clientes o prospectos.
Los miembros del GAFI tocaron los temas de los enfrentamientos en Ucrania, así como trabajos para preparar la siguiente ronda de evaluaciones mutuas, además de una actualización a la Recomendación 24.
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