Obtenga las últimas noticias y novedades en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
El mercado inmobiliario en diferentes países presenta altos riesgos de ser usado para lavar de dinero dada la opacidad que impera en la identificación de beneficiarios reales.
GAFILAT y BCIE nos ofrecen insights sobre el riesgo que estructuras o personas jurídicas pueden agregar a nuestra entidad si no se toman las medidas de mitigación adecuadas.
GAFI anuncia una segunda ronda de consultas a las modificaciones propuestas para la R16 Transferencias electrónicas. Los involucrados en el sector deben enviar sus opiniones
Resumen ¿En qué entidades puede recaer la designación de FTO? De acuerdo con información del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América La designación como FTO debe recaer en una organización “extranjera” (es decir fuera de los EUA), dicha organización debe de estar involucrada en actividades terroristas. También
Los punts más importantes de la Reunión Plenaria de GAFI en Febrero 2025.
El pasado 24 de febrero concluyó la segunda reunión Plenaria del GAFI.
Uno de los temas más relevantes acordados fue la suspensión de Rusia como miembro del GAFI.
Otro tema relevante es el énfasis que se ha puesto a transparentar la identidad de los dueños beneficiarios.
Se actualizaron también las listas “gris” y “negra” de países bajo esquemas de vigilancia reforzada.
Se observó una ligera mejora en los niveles promedio de riesgo de LD/FT, pasando el nivel de 4,02 en 2021 a 3,97 este año. Hay que tomar en cuenta que la cobertura aumentó de 24 a 31 jurisdicciones.
Colombia, México y Perú tienen altos riesgos de delitos ambientales.
El pasado 21 de octubre concluyó la Plenaria del GAFI.
Se tocaron temas diversos, entre ellos: las deficiencias en la recuperación de activos, la transparencia en figuras de dueños beneficiarios, el bajo porcentaje de enjuiciamientos por lavado de dinero producto del tráfico de drogas.
El Índice de Terrorismo Global proporciona un resumen amplio de las tendencias y patrones globales de terrorismo y es publicado por el Instituto para la Economía y la Paz.
El Índice de Terrorismo Global evalúa cuatro medidas: el número de ataques, el número de muertes, el número de heridos y el número de rehenes.
GAFI ha publicado un documento en el que señala la importancia de compartir información entre entidades financieras para combatir efectivamente los delitos financieros.
En este reporte hace énfasis en los retos que pueden existir al tomar en consideración la debida protección de la privacidad de los datos y los diferentes ordenamientos que existen en la materia.
© Sirius Prevención 2025
