Resumen
- El pasado 24 de febrero concluyó la segunda reunión Plenaria del GAFI, bajo la presidencia de T. Raja Kumar de Singapur. Se llevó a cabo en las oficinas del GAFI en París.
- Uno de los temas más relevantes acordados fue la suspensión de Rusia como miembro del GAFI. Esto no exime a Rusia de cumplir con las medidas y recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Otro tema relevante es el énfasis que se ha puesto a transparentar la identidad de los dueños beneficiarios. Se acordó revisar la Recomendación 25 en este tema, así como en emitir Guías que ayuden a los países a implementar la Recomendación 24 también sobre la trasparencia de dueños beneficiarios, pero en este caso de personas morales.
- Se tocó el tema de los chantajes cibernéticos, el mal uso de ciudadanía y residencia por algunos esquemas de inversiones para esconder la identidad de propietarios reales.
- Se acordó la publicación de un reporte sobre el abuso de los mercados de obras de arte y antigüedades para lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así como de esquemas de fraudes cibernéticos y “crowdfunding”.
- Se actualizaron también las listas “gris” y “negra” de países bajo esquemas de vigilancia reforzada.
Iniciativas estratégicas
Transparencia sobre Dueños Beneficiarios[1] (Personas Morales)
En la reunión de GAFI de marzo del año pasado (2022), se acordaron estándares más estrictos requiriendo a los países asegurar que las autoridades tengan acceso a la información precisa sobre los verdaderos dueños de personas morales. Como consecuencia se revisó la recomendación 24 requiriendo en los países elaborar registros públicos sobre los dueños beneficiarios.
La reciente plenaria del grupo finalizó la elaboración de un documento guía que ayudará a los países para implementar esta versión revisada de la Recomendación 24. Esta nueva guía será publicada este mes de marzo 2023.
Transparencia sobre Dueños Beneficiarios: Estructuras Jurídicas
También se acordaron mejoras a la Recomendación 25 sobre la transparencia de los propietarios reales de estructuras jurídicas, para alinear dicha recomendación con la Recomendación 24 sobre personas morales. GAFI comenzará trabajos sobre una guía para ayudar a los países a implementar la versión revisada de la Recomendación 25.
Combate contra los ciber delincuentes (Ransomware)
Los miembros del GAFI reconocieron la gravedad de los ataques de delincuentes cibernéticos en años recientes. GAFI ha finalizado una investigación para analizar los métodos que estos criminales utilizan. Las conclusiones encontradas serán publicadas en un reporte también en este mes de marzo 2023 e incluirán una lista de indicadores de riesgo para ayudar a entidades públicas y privadas a identificar actividades sospechosas relacionadas con estos delitos.
Desde que la Recomendación 15 (Nuevas Tecnologías) fue revisada en octubre de 2018 muchos países han fallado en la implementación de estos requerimientos revisados. Por ello, esta reunión plenaria acordó una ruta estratégica para fortalecer la implementación de estas recomendaciones.
Uso del comercio de antigüedades y obras de arte para delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo
El GAFI finalizó un reporte que explora los vínculos entre el lavado de dinero y las antigüedades y obras de arte. El reporte explora como grupos terroristas y lavadores de dinero están utilizando objetos culturales, así como la reputación de “reserva” y confidencialidad en el sector de arte y antigüedades para cometer sus crímenes. El reporte incluye una lista de indicadores de riesgo que pueden ayudar a entidades públicas y privadas a identificar actividades sospechosas en estos mercados. El reporte contiene también algunas mejores prácticas que algunos países han implementado para enfrentar los retos en estos mercados Este reporte fue publicado recientemente (Febrero 2023).
Vicepresidencia de GAFI para el periodo 2023 a 2025
Durante la reunión se eligió a Jeremy Weil, de Canadá, para ser el siguiente vicepresidente del GAFI. Él sucederá en el puesto a Elisa de Anda Madrazo (de México). El Sr. Weil iniciará funciones en Julio de 2023.
Jurisdicciones bajo un monitoreo reforzado
La lista de países y jurisdicciones bajo esquema de monitoreo reforzado se presenta a continuación:
Albania, Barbados, Burkina Faso, Islas Caimán, República Democrática del Congo, Filipinas, Gibraltar, Haití, Jamaica, Jordán, Mali, Myanmar, Panamá, Senegal, Sudán del Sur, Mozambique, Tanzania, Turquía, Los Emiratos Árabes Unidos y Uganda.
Se añaden a la lista: Nigeria y Sudáfrica.
Salen de la lista de monitoreo reforzado: Cambodia y Marruecos.
Lista de jurisdicciones de alto riesgo (“lista negra”)
En la lista negra se encuentran Irán y la República Popular de Corea y Myanmar.
La nota completa del GAFI está disponible aquí
En SIRIUSPrevención prestamos servicios integrales para la medición y manejo de los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Podemos ayudar a su entidad a mejorar sus políticas y procedimientos para reducir sus riesgos y mejorar el cumplimiento de las Disposiciones en la materia.
[1] También conocidos como: Beneficiarios finales.
