Brindamos la información que su entidad necesita para tomar decisiones y administrar adecuadamente su exposición al riesgo.
Diseñamos una metodología para evaluar el riesgo de LD/FT al que su entidad se encuentra expuesta por sus productos, servicios, áreas geográficas, transacciones y canales de envío con los que opera.
Utilizamos herramientas de análisis de datos que establecen con mucho detalle la fuente de los riesgos y permiten tomar acciones de mitigación precisas, haciendo un uso eficiente de los recursos en la entidad.
Entregamos una herramienta útil para asignar los recursos de PLD de las entidades donde más se necesitan.
Revisamos que su entidad clasifique correctamente a sus clientes según el posible riesgo que representan en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Revisamos los criterios de alertamiento de tu entidad y ayudamos a generar reglas que permitan detectar comportamientos atípicos en tus operaciones.
El primer paso para proteger a su entidad es conocer perfectamente a sus clientes. Podemos ayudar a revisar que sus procesos de identificación y onboarding cumplan con los requisitos legales y se adapten a las necesidades particulares de su negocio.
Ayudamos a que aproveche al máximo a su proveedor de listas, implementando algoritmos que optimicen la búsqueda de coincidencias sin consumir demasiado tiempo de su equipo de cumplimiento.
Si desea recibir más información o agendar una cita para consultoría, por favor llene el formulario y nos pondremos en contacto a la brevedad.
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