Nuestros Servicios

Proporcionamos los servicios de consultoría a la medida que completan su régimen de cumplimiento.

Asesoría para el cumplimiento de las Disposiciones

Buscamos ser el asesor de cabecera de su entidad, para apoyarle en cualquier duda o requerimiento que tenga con respecto al cumplimiento de las normativas que le sean aplicables.

Asesoría en cumplimiento regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Actualización y atención sobre reformas en la normativa nacional y estándares internacionales.
Asesoría respecto de Actos de autoridad.
Acompañamiento y asesoría en situaciones de coyuntura.

Capacitación y difusión

Fomentar una efectiva cultura de prevención dentro de tu entidad es clave para mantenerla protegida; es por ello que, te apoyamos en la elaboración de materiales didácticos y de concientización en la materia.

Presentaciones ejecutivas para la Alta Dirección o el Consejo de Administración de tu entidad, compartiendo información relevante y de concientización en la materia.
Presentaciones, pláticas, talleres así como material e-learning para capacitaciones masivas para mandos medios y personal operativo; o bien, para determinadas áreas de negocio responsables del cumplimiento en la materia.
Comunicación estratégica para todos los colaboradores con respecto a los temas relevantes de PLD/FT

Arquitectura de procesos de cumplimiento

Le ayudamos a validar que los procesos y procedimientos de su entidad sean los suficientes y adecuados para el debido cumplimiento normativo, así como que sus procesos operativos sean eficaces para la detección y, en su caso, mitigación de riesgos.

Mapeo (arquitectura) de procesos y procedimientos en la materia para detectar áreas de oportunidad o mejoras a los mismos
Elaboramos informe del análisis realizado, el cual le ayudará a validar si la estructura de su área de cumplimiento es suficiente; si las funciones se encuentran debidamente cubiertas, o bien, si existe algún proceso para mejorar y proteger a su entidad.

Auditoría

Contamos con personal certificado para llevar a cabo la evaluación y dictaminación del cumplimiento de las Disposiciones de carácter general en materia de PLD/FT de acuerdo a la entidad de que se trate.

Auditorías con un enfoque basado en riesgos.
Evaluación y dictaminación de cumplimiento normativo y de eficacia operativa respecto de los procesos de PLD/FT.
Informes de auditoría en apego a los “Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”.

Know Your Customer

Analizamos, diseñamos y revisamos procesos de identificación que den cumplimiento a lo establecido normativamente; pero sobre todo, que protejan a su entidad respecto de algún riesgo al que pudiera ser vulnerable.

Analizamos y diseñamos procesos de Identificación de Clientes y/o Usuarios de acuerdo al tipo de entidad y su propio nivel de riesgo.
Revisamos procesos internos, previamente establecidos en la entidad, detectamos áreas de oportunidad y, en su caso, recomendamos mejoras.
Elaboramos formatos, plantillas, manuales, procesos y procedimientos para llevar a cabo una efectiva identificación de tus Clientes y/o Usuarios.

Contacto.

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