Segunda Ronda de Consulta Pública del GAFI sobre la Recomendación 16 (Transferencias Electrónicas)
GAFI anuncia una segunda ronda de consultas a las modificaciones propuestas para la R16 Transferencias electrónicas. Los involucrados en el sector deben enviar sus opiniones
Consecuencias no intencionales de la instrumentación de las Recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha tomado acciones para que la aplicación de las 40 Recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva no generen consciencias negativas.