Resultados de la Plenaria del GAFI
Del 19 al 21 de octubre pasado se llevó al cabo, en un formato “híbrido,” la quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Alemania.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publica una “Guía de Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante los procesos electorales”
La Guía busca orientar la actuación de las entidades financieras, proporcionando herramientas para una mejor actuación en temas de PLD/FT relacionados con los procesos electorales.
