Transparencia Internacional publica su “Índice sobre la opacidad en el mercado inmobiliario”
El mercado inmobiliario en diferentes países presenta altos riesgos de ser usado para lavar de dinero dada la opacidad que impera en la identificación de beneficiarios reales.
Resumen del Informe “Evaluación regional de riesgos de las personas y estructuras jurídicas” GAFILAT / BCIE
GAFILAT y BCIE nos ofrecen insights sobre el riesgo que estructuras o personas jurídicas pueden agregar a nuestra entidad si no se toman las medidas de mitigación adecuadas.
Implicaciones de las designaciones “Organización Terrorista Extranjera” (FTO) por el Gobierno de EUA.
Resumen ¿En qué entidades puede recaer la designación de FTO? De acuerdo con información del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América La designación como FTO debe recaer en una organización “extranjera” (es decir fuera de los EUA), dicha organización debe de estar involucrada en actividades terroristas. También debe de atentar contra la […]
Resultados de la onceava edición del informe del Índice AML de Basilea
Se observó una ligera mejora en los niveles promedio de riesgo de LD/FT, pasando el nivel de 4,02 en 2021 a 3,97 este año. Hay que tomar en cuenta que la cobertura aumentó de 24 a 31 jurisdicciones.
Colombia, México y Perú tienen altos riesgos de delitos ambientales.
Resultados de la novena edición del informe del Índice Global de Terrorismo (GTI)
El Índice de Terrorismo Global proporciona un resumen amplio de las tendencias y patrones globales de terrorismo y es publicado por el Instituto para la Economía y la Paz.
El Índice de Terrorismo Global evalúa cuatro medidas: el número de ataques, el número de muertes, el número de heridos y el número de rehenes.
Grupo Wolfsberg: Mayor efectividad mediante la colaboración.
En junio de 2022, el Grupo Wolfsberg publicó una nota sobre la importancia de compartir información entre el sector público y el sector privado para mejorar el resultado de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Resultados de la Reunión plenaria de GAFI 14-17 de junio 2022
El pasado 17 de junio concluyó la Plenaria de GAFI, la última plenaria bajo la presidencia de Alemania. Se desarrolló de forma híbrida, teniendo su sede en Berlín, Alemania y con la participación de delegados de 200 jurisdicciones.
Grupo Wolfsberg: Preguntas frecuentes sobre búsqueda y revisión de noticias negativas
Recientemente el grupo Wolfsberg publicó una lista de preguntas frecuentes sobre búsqueda de noticias negativas como parte de un proceso de debida diligencia de clientes o prospectos.
Resultados de la Reunión plenaria de GAFI 2-4 de marzo 2022
Los miembros del GAFI tocaron los temas de los enfrentamientos en Ucrania, así como trabajos para preparar la siguiente ronda de evaluaciones mutuas, además de una actualización a la Recomendación 24.
Consecuencias no intencionales de la instrumentación de las Recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha tomado acciones para que la aplicación de las 40 Recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva no generen consciencias negativas.
