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Decisiones estratégicas, impulsadas por inteligencia de datos.

En SIRIUS combinamos experiencia en cumplimiento regulatorio y análisis de datos para ayudarle a minimizar riesgos, aprovechar oportunidades y tomar mejores decisiones.

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Consultoría en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Somos expertos en el desarrollo de metodologías y herramientas cuantitativas para la medición precisa y la adecuada mitigación de los riesgos LD/FT.

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Nuestras soluciones de Análisis de Datos transforman la información de su negocio en insumos para decisiones estratégicas.

Descubra el potencial de sus datos con nuestras herramientas cuantitativas.

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  • Soluciones diseñadas a la medida de su negocio.
  • Diseñamos herramientas basadas en evidencia y datos reales.
  • Herramientas de PLD/FT alineadas con las Disposiciones de la CNBV, CNSF y estándares internacionales.
  • Amplia experiencia trabajando con entidades financieras de diferentes escalas y giros.
  • Ponemos al alcance de cualquier negocio un equipo de científicos de datos sin hacer una inversión mayor ni compromisos de largo plazo.

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Asesoramos a entidades financieras en el cumplimiento de la normativa para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, protegiendo su reputación y garantizando su responsabilidad legal y social.

Servicios destacados:

  • Diseño de metodologías Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para la evaluación del riesgo de LD/FT (Risk Based Assessment).
  • Diseño de modelos para la clasificación de clientes por grado de riesgo.
  • Capacitación de su personal fomentando una cultura de cumplimiento.
  • Acompañamiento en el cumplimiento de disposiciones oficiales.
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Impulsamos la toma de decisiones inteligentes mediante el uso estratégico de sus datos. Desde la segmentación de clientes hasta la evaluación de la calidad crediticia de consumidores, le ayudamos a convertir su información en insights valiosos para su negocio.

Servicios destacados:

  • Diseño de tableros de control e indicadores clave (KPIs)
  • Metodologías para la estimación de pérdida estimada. (Comportamiento crediticio).
  • Segmentación de grupos de clientes.
  • Detección de anomalías y observaciones atípicas.
  • Modelos de estimación y pronóstico de contracargos.
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