Noticias

Obtenga las últimas noticias y novedades en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

GAFI

Prioridades para GAFI bajo la presidencia de Singapur

Singapur reveló cuáles serán sus prioridades en los siguientes años
Estas prioridades son: fortalecer la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todas las jurisdicciones donde GAFI opera, fortalecer los esfuerzos internacionales para la recuperación de activos y explorar los nuevos riesgos relacionados con crímenes cibernéticos.
La presidencia de Singapur señaló también su compromiso para fortalecer las alianzas con los socios regionales de GAFI. 

Leer más »
GAFI

Resultados de la Plenaria del GAFI

Del 19 al 21 de octubre pasado se llevó al cabo, en un formato “híbrido,” la quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Alemania.

Leer más »