Resumen del Informe “Evaluación regional de riesgos de las personas y estructuras jurídicas” GAFILAT / BCIE
GAFILAT y BCIE nos ofrecen insights sobre el riesgo que estructuras o personas jurídicas pueden agregar a nuestra entidad si no se toman las medidas de mitigación adecuadas.
Segunda Ronda de Consulta Pública del GAFI sobre la Recomendación 16 (Transferencias Electrónicas)
GAFI anuncia una segunda ronda de consultas a las modificaciones propuestas para la R16 Transferencias electrónicas. Los involucrados en el sector deben enviar sus opiniones
Resultados de la Plenaria del GAFI
Los punts más importantes de la Reunión Plenaria de GAFI en Febrero 2025.
Resumen de Resultados de la Reunión plenaria del GAFI, 22-24 de febrero, 2023
El pasado 24 de febrero concluyó la segunda reunión Plenaria del GAFI.
Uno de los temas más relevantes acordados fue la suspensión de Rusia como miembro del GAFI.
Otro tema relevante es el énfasis que se ha puesto a transparentar la identidad de los dueños beneficiarios.
Se actualizaron también las listas “gris” y “negra” de países bajo esquemas de vigilancia reforzada.
Resultados de la Reunión plenaria del GAFI 20-21 de Octubre 2022
El pasado 21 de octubre concluyó la Plenaria del GAFI.
Se tocaron temas diversos, entre ellos: las deficiencias en la recuperación de activos, la transparencia en figuras de dueños beneficiarios, el bajo porcentaje de enjuiciamientos por lavado de dinero producto del tráfico de drogas.
Combate al crimen financiero: Mecanismos para compartir información cuidando su privacidad.
GAFI ha publicado un documento en el que señala la importancia de compartir información entre entidades financieras para combatir efectivamente los delitos financieros.
En este reporte hace énfasis en los retos que pueden existir al tomar en consideración la debida protección de la privacidad de los datos y los diferentes ordenamientos que existen en la materia.
Prioridades para GAFI bajo la presidencia de Singapur
Singapur reveló cuáles serán sus prioridades en los siguientes años
Estas prioridades son: fortalecer la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en todas las jurisdicciones donde GAFI opera, fortalecer los esfuerzos internacionales para la recuperación de activos y explorar los nuevos riesgos relacionados con crímenes cibernéticos.
La presidencia de Singapur señaló también su compromiso para fortalecer las alianzas con los socios regionales de GAFI.
Resultados de la Reunión plenaria de GAFI 14-17 de junio 2022
El pasado 17 de junio concluyó la Plenaria de GAFI, la última plenaria bajo la presidencia de Alemania. Se desarrolló de forma híbrida, teniendo su sede en Berlín, Alemania y con la participación de delegados de 200 jurisdicciones.
Consecuencias no intencionales de la instrumentación de las Recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha tomado acciones para que la aplicación de las 40 Recomendaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva no generen consciencias negativas.
Resultados de la Plenaria del GAFI
Del 19 al 21 de octubre pasado se llevó al cabo, en un formato “híbrido,” la quinta reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) bajo la presidencia de Alemania.